Las sanciones económicas impuestas contra los oligarcas rusos pueden tener un punto débil: las criptomonedas. Los datos muestran que el interés por estas propiedades en Rusia se ha disparado. Mucho se especula con que si los grandes magnates del país logran convertir su rublo en bitcoin, podrán escapar del cerco internacional al que están sujetas sus cuentas. La naturaleza de las criptomonedas, que residen en sus propios sistemas y no están controladas por los bancos centrales, les permite asegurar sus fondos convirtiéndolos en dólares cuando todo está en su lugar. Y sin perder poder adquisitivo, ya que bitcoin ha subido en los últimos días, en lugar de hundirse, a diferencia del rublo. Los movimientos de criptomonedas no necesitan ir acompañados de nombres y apellidos, como es el caso de las transacciones bancarias, que se verán afectadas por la desconexión de la plataforma de pagos SWIFT y las sanciones impuestas por Visa, MasterCard y US a partir del jueves. para expresar.
Entonces, ¿es la criptomoneda una forma de que los oligarcas escapen de las sanciones económicas impuestas por Occidente? Tal vez en parte. Aunque, presumiblemente, la mayor parte de su riqueza (algunos líderes acumulan decenas de miles de millones de euros) ya estaba asegurada. “Debemos tener en cuenta que estos oligarcas pueden tener su residencia fiscal en otro estado, o pueden ser grupos de empresas que operan en diferentes jurisdicciones, por lo que es posible, al menos en parte, eludir las nuevas restricciones”, dice. Moisés Barrio, abogado del Consejo de Estado y autor del libro activo criptográfico. Cuestiones y desafíos regulatorios (Volters Kluwer, 2021).
Hay movimiento. A medida que avanzaba el diario financiero eco, meses atrás algunos de estos magnates comenzaron a transferir dinero en criptomonedas. Queda por ver si pueden arreglarlo. Su suerte dependerá en gran medida de cuán involucradas estén las plataformas de cambio de moneda digital, también conocidas en la jerga. intercambios,
El lunes 28 de febrero, representantes de la Casa Blanca y del Tesoro de los Estados Unidos se reunieron con algunos de los más importantes intercambios Pídeles que dejen de trabajar en Rusia para asegurar el cumplimiento de las sanciones impuestas por Washington. El jueves, una de las principales plataformas, Binance, ya lo había desmentido. “No estamos en contra de nadie. Distinguimos entre los políticos rusos que comenzaron la guerra y la gente común. Muchos rusos no están de acuerdo con la guerra civil”, dijo el fundador y director general de la empresa, Chanpeng Zhao. Otra Coinbase importante declinó el viernes. “Creemos que todos tienen derecho a acceder a los servicios financieros básicos, a menos que la ley establezca lo contrario”, dijo en Twitter Brian Armstrong, director ejecutivo de la plataforma. El fundador de Kraken, Jesse Powell, afirmó justificar su negación y dijo: “A veces, lo más difícil de tener poder es saber cuándo no usarlo”.
Muchos entusiastas de este movimiento argumentan que poner puertas en el campo va en contra del espíritu de las criptomonedas. Si bien la mayoría de las casas de cambio siguen las directivas de la UE y los EE. UU. para dejar de operar en Rusia, otras están a favor de bloquear sus servicios solo para ciertas cuentas. Para eso, necesitas saber a cuáles ir.
importancia de las plataformas
Cuando alguien quiere comprar bitcoin, tiene que encontrar a alguien que se lo venda. Hay dos formas de hacerlo: por su cuenta, aceptando una transacción en línea con una parte interesada (y corriendo el riesgo de fraude), o utilizando una plataforma de intercambio, que también puede estar regulada o no. la gran mayoría elige intercambios Regulados, como Binance, Kraken o Coinbase, buscando buenas garantías.
Estas plataformas son importantes por dos razones: requieren la identificación de sus clientes y son los únicos grandes tenedores de bitcoin. Esta criptomoneda está respaldada por blockchain, una tecnología que te permite ver cuánto dinero tiene cada dirección o usuario. “Las direcciones con más bitcoins están entre ellas intercambios, El oligarca que quiera comprar bitcoin en grandes cantidades tendrá que pasar por alguna de estas plataformas”, afirma Javier Pastor, director comercial de la plataforma española Bit2ME.
Para registrarse en una casa de cambio regulada, deberá proporcionar su pasaporte y una foto de pasaporte adicional que coincida con la del documento. Si desea comprar criptomonedas, también deberá mostrar de dónde proviene el dinero utilizado para la compra. “La idea es que todos intercambios Seamos de ayuda en las investigaciones policiales, por ejemplo en el lavado de dinero”, dice el pastor.
Nadie puede dejar de dar un billete de 50 euros a otra persona. Lo mismo sucede con las transacciones de bitcoin. Pero es posible bloquear intermediarios, como bancos en el plano físico o intercambios en una de criptos,
como conseguir oligarcas
La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ya dijo el 25 de febrero, un día después de que comenzara la invasión, que la UE necesita una legislación que regule las transacciones de criptomonedas, entre otras cosas, para controlar los movimientos de capital de los líderes. La ley ya prevé un mecanismo para interferir en las cuentas o Bolso Bitcoin u otra moneda criptográfica. “En España, la Agencia Tributaria, a través de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dispone de esquemas específicos para la detección de transacciones en criptomonedas. Tus bienes deben constar en la Declaración de Bienes en el Exterior y el IRPF y Patrimonio sobre tus ganancias gravadas por las mismas” , explica Barrio. “Los tribunales españoles pueden bloquear Bolso Operados por proveedores con sucursales en España o en nuestro país y en el resto de casos recurren a mecanismos de cooperación judicial”, añadió.
Cualquiera que quiera depositar grandes cantidades de dólares de bitcoin en cuentas bancarias suizas, al gusto de los oligarcas rusos, o en un paraíso fiscal aparecerá automáticamente en el radar de todos. Para el economista francés Thomas Piketty, seguir estos movimientos es realmente simple: “Sería suficiente que los países occidentales eventualmente crearan un registro financiero internacional que mantuviera un registro de quién poseía qué en diferentes países”, agregó.Escribió en EL PAS el domingo. . ,
También puede intervenir de forma selectiva antes de que se produzca la conversión de moneda. “Hay empresas como intercambios, que pueden marcar monederos identificados como pertenecientes al gobierno ruso o sus aliados, como es el caso de los resultantes del hackeo o del narcotráfico. “Estas transacciones deben ser monitoreadas y bloqueadas, pero no todos los ciudadanos rusos”, dice George Soriano, cofundador y director ejecutivo del intercambio de criptomonedas Krypton.
Bloquear solo cuentas en la lista negra es la opción preferida por muchos profesionales de la industria. “Es complicado de hacer, pero se puede hacer si los servicios de inteligencia identifican las direcciones de bitcoin de Putin u otras personas prominentes y luego las revelan. intercambios que no aceptan canjes de ellos”, argumenta Raul Marcos, CEO actas carbono.com.
El despertar de ‘cripto’
El uso de criptomonedas, especialmente bitcoin, se ha disparado en Rusia y Ucrania desde el comienzo de la guerra. Según los datos criptográficos recopilados por Euronews, el volumen de conversiones de rublo a bitcoin superó los 140 millones de dólares en solo unos días. Los ciudadanos rusos ven esta moneda digital descentralizada como una forma de preservar su poder adquisitivo en caso de colapso del rublo, como lo hicieron antes Venezuela y Argentina. En Ucrania, que antes de la invasión era el cuarto país del mundo con el mayor uso de criptomonedas, la gente ha recurrido a bitcoin para transferir fácilmente su dinero de una sola vez. Unidad flash Y asegúrese de que sus ahorros no pierdan valor en un momento en que la incertidumbre es total.
El gobierno ucraniano, por su parte, se basa en las criptomonedas para solicitar donaciones para financiar la defensa del país. La cuenta oficial de Twitter del gobierno lleva varios días difundiendo las direcciones de bitcoin y ether, las dos principales criptomonedas, para enviar dinero para ayudar a la causa. Para el 1 de marzo, había recibido más de $15 millones de esta manera. La ONG ucraniana Come Back Alive Foundation ha recaudado 8,5 millones de dólares en bitcoins desde su creación con motivo de la invasión de Crimea en 2014.
Kiev también planea emitir NFT (activos digitales no fungibles) para apoyar la guerra contra Rusia. tiempos financieros, La semana pasada se supo que una de las fundadoras del grupo activista Pussy Riot había subastado un NFT de la bandera de Ucrania por más de seis millones de euros, dinero que se destinaría a apoyar a los afectados por la guerra.
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