La mafia italiana de Tenerife se mete en el ciberdelito. transformación digital | Tecnología

La Policía Nacional anunció esta semana la detención de 106 personas por una estafa informática en el sur de Tenerife vinculada a varios clanes mafiosos italianos. Cinco de ellos eran ciberdelincuentes sofisticados que idearon operaciones fraudulentas en línea. La principal actividad del grupo fue el blanqueo de capitales de atentados en España centrados en Italia y Alemania. la banda estaba mulas La gente local abrió cuentas corrientes en varios bancos. En colaboración con la Polizia dello Stato italiana, los funcionarios han descubierto que el grupo interactuó con diferentes clanes en Roma, Nápoles o la región de Puglia: Casmonica, Camorra, Nuvoletta y Sacra Corona Unita.

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“Lo más sorprendente de esta operación es que hemos podido constatar que la mafia se está adaptando a la era digital”, dice Beatriz Gómez Hermosilla, inspectora y jefa del Grupo de Fraude Corporativo de la Unidad Central de Ciberdelincuencia. Gómez Hermosilla, quien comunicó a EL PAÍS los detalles del operativo por teléfono, dirigió el instrumento que produjo 16 registros desde el Centro de Coordinación de Comando en Tenerife. La investigación se inició en junio de 2020 y en ese periodo el grupo logró blanquear 10 millones de euros en estafas informáticas.

El principal objetivo del Grupo Tenerife era el blanqueo de capitales. El dinero entró en cuentas españolas, que hicieron mulas, los residentes de la isla utilizaron sus nombres exclusivamente para abrir cuentas bancarias en línea y asumir riesgos. Los italianos utilizaron documentación falsa. La policía detalló el caso de una mujer que se vio obligada a abrir 50 cuentas a punta de pistola. Una vez hecho esto, el dinero se utilizó para tres cosas: «Una parte se retiró en cajeros automáticos, otra parte se puso en criptomoneda y otra se transfirió luego a terceros países donde la mafia tenía otros miembros», explica Gómez Hermosilla.

El grupo utilizó recursos de defensa operativos altamente sofisticados y costosos. Cambiaba su número de teléfono, dispositivo y domicilio cada dos o tres días, lo que obligaba a la policía a utilizar métodos de escuchas telefónicos más complicados. La policía no proporcionó detalles, pero es probable que esos métodos hayan involucrado contacto físico con los sospechosos sin ser vistos.

Cuando comenzó la investigación, la policía española comenzó a rastrear a personas asociadas con la mafia. Muchos italianos estaban prófugos de la justicia o algunos tenían casos pendientes en los tribunales españoles. “Polizia dello Stato tiene asociados que nos dicen que algo extraño está pasando porque hay personas de diferentes clanes que se han unido para trabajar en España. Parece que se han olvidado de que pertenecen a algún clan”, dice Gómez Hermosilla.

«Hizo un gran trabajo. Se coludió con una oficina telefónica en el Magreb, que le dio números sin necesidad de identificarse. Esto hizo que fuera muy difícil investigar las observaciones telefónicas. También cambiaba de dirección constantemente y cada cuatro tenía que ser revisada». en días ”, explica Gómez Hermosilla, la banda utilizaba tanto móviles de última generación como BIC, que originalmente solo permitían llamadas, ambos renovados dos veces por semana.

Otra novedad: ‘phishing’ desde España

La operación ofrece otra novedad notable para la policía española. Este tipo de fraude bancario por Internet se origina en países lejanos y generalmente usa un español descuidado. No en este caso. «Nunca he visto a un grupo hacer esto Suplantación de identidad de España. Lo común es que aparezcan en una tierra lejana con jurisdicción especial. No creíamos que lo íbamos a encontrar aquí ”, dice Gómez Hermosilla.

Así, la policía tiene acceso a un saqueo especial de software con el que los ciberdelincuentes crean estos programas. Los funcionarios no pueden compartir detalles porque esta parte de la investigación permanece bajo breve confidencialidad. Una de las razones del arresto fue la proximidad de la nueva gran operación. «Por los comentarios telefónicos escuchamos que tenía que hablar con hacker, que debería lanzarse ahora, que les reportaría miles de millones. sabías que estaban preparando algo gordo pero de ahí para eso hacker Estaba planeando esto en España, vale no ”, dice Gómez Hermosilla. Durante la búsqueda, los agentes encontraron que los ciberdelincuentes estaban físicamente allí y que los objetivos ya eran ciudadanos españoles.

«Tenían una lista de correo en español y números de teléfono para enviar SMS, pero sin siquiera empezar de nuevo», dice Gómez Hermosilla. “Hemos podido detenerlo. Ahora estamos comprobando si procede de rebajas o no. web oscura [la parte de internet accesible con aplicaciones específicas como Tor] Otro tipo de fuente ”, dice. Gómez Hermosilla destaca la calidad del ataque: el español tenía razón, los enlaces parecían legítimos, las páginas del banco eran buenas copias. «Lo programó. Tenía fuertes raíces en España porque Suplantación de identidad Están muy bien hechos. Los enlaces reconvertidos eran buenos, mientras que otros son muy raros. Nadie ha hecho esto. Fue construido cuidadosamente ”, dice.

La operación refleja en un segundo plano la popularización y difusión de los delitos cibernéticos más comunes y que continúan obteniendo ganancias con relativamente poco esfuerzo. NS Suplantación de identidad Es un delito en el que la víctima recibe un correo electrónico que le pide que tome una acción que pone su información en manos de los atacantes: Un fraude bancario típico es enviar un correo electrónico con una alerta de seguridad de un banco, cliente. llevado a una página falsa que copia el original y lo alienta a ingresar su nombre de usuario y contraseña reales.

Este tipo de ataque se puede combinar con Deseando, que consiste en hacerse pasar por una empresa por teléfono para obtener datos personales; o por SMS, que se llama. es referido como Smishing. Los delincuentes de Tenerife utilizaron moduladores de voz en sus ataques. El fraude del CEO implica hacerse pasar por el director de una empresa y obligar al gerente a realizar pagos falsos por teléfono o correo.

Todos estos crímenes han estado ocurriendo durante años. La entrada de Mafia en el negocio solo puede perfeccionarlos y ampliar su alcance. “Cada día aparecen nuevas películas en la región, pero en este caso encontrarlas aquí en España es una victoria porque no se suele conseguir ese tipo de herramienta”, dice Gómez Hermosilla.

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