Un pequeño banco alemán llamado Bankhaus Scheich afirma que tiene el derecho legal de «blanquear» bitcoin (BTC) y otras criptomonedas incautadas por el estado e incluidas en la lista negra.
Sin embargo, según Chainalysis, menos del 1% del valor transferido con bitcoin y otras criptomonedas provino del crimen hace 4 años. El Estado alemán confiscó cerca de 2.200 BTC Después de desmantelar varios mercados de la web oscura que operaban con activos digitales.
En ese momento, se retiró la operación”El tesoro de criptomonedas más grande jamás incautado por un organismo gubernamental”, según informa Forbes.
Las criptomonedas utilizadas en actividades ilegales se fragmentan en función de direcciones sospechosas, que luego se agregan a listas negras. Empresas como Chainalysis, Blockseer, CipherTrace y Elliptic, entre otras, mantienen análisis de blockchain para rastrear información disponible públicamente.
Los activos digitales vinculados al crimen son de difícil acceso y Muchos intercambios de criptomonedas, como Coinbase y Kraken, se niegan a aceptarlos. Combina los medios de comunicación anteriores.
Un banco alemán «lava» Bitcoin confiscado por el Estado
El banco Bankhaus Scheich, con sede en Fráncfort, ha implementado una «limpieza de las criptomonedas incluidas en la lista negra». Hasta ahora, han hecho algo de limpieza y venta. 150 millones de euros en activos digitales sucios Para el estado alemán, dice la publicación.
Reloj Wolfgang Beck, CEO y cofundador de Bankhaus Scheich El trabajo que está haciendo el banco con bitcoin como modelo a seguir por otras instituciones y país
Para Beck, el modelo bancario es una forma de demostrar cómo las regulaciones claras y las prácticas bancarias pueden mejorar la infraestructura financiera y proteger a los usuarios.
En 2020, la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania (BaFin) declaró las criptomonedas como instrumentos financieros, según informó CriptoNoticias.
Posteriormente, Bankhaus Scheich tokenizó bienes raíces, capital privado y un bono convertible. Además, firmó un acuerdo con Universal Investments para tokenizar valores para bancos, administradores de activos y custodios en Alemania, Luxemburgo y Francia.
Además de sus clientes estatales alemanes, Bankhaus Scheich está trabajando con más de 30 instituciones que ofrecen sus otros servicios de blockchain, incluida la bolsa de valores tradicional Börse Stuttgart.
De manera similar, hace dos años, el banco Se asoció con el estado alemán para «limpiar» Bitcoin y otros activos digitales confiscados. A su servicio se encuentra una autorización emitida por el estado alemán que fue enviada a Chainalysis, Coinfirm, Elliptic y otras listas negras de criptomonedas.
Las monedas digitales incautadas durante los procedimientos legales confirman la relación contractual de la oficina con Bankhaus Scheich y permiten que el banco venda los tokens, según una copia de la carta proporcionada a Forbes.
Estado vende bitcoins confiscados
en ese sentido, El estado vende bitcoin y otras criptomonedas directamente a los bancos con descuento, Forbes informa que los clientes interesados realizan pedidos directamente a Bankhaus Scheich, que cumple con los pedidos de sus propias reservas de criptomonedas.
Luego, el banco vende bitcoins y otros criptoactivos, a precios de mercado, a través de 20 intercambios, fondos de liquidez y corredores de venta libre (OTC) afiliados a Chainalysis y otras firmas de análisis de blockchain.
“Este proceso de inclusión en la lista blanca se realizó por primera vez en diciembre de 2021 y luego recibimos 100 millones de euros”, dijo a Forbes Jana Ringwald, fiscal estatal de alto rango de Alemania.
El dinero se entregará al ministerio de finanzas del estado y se espera que se utilice para respaldar las oficinas judiciales de Alemania.
