Un pequeño banco alemán llamado Bankhaus Scheich afirma que tiene el derecho legal de “blanquear” bitcoin (BTC) y otras criptomonedas incautadas por el estado e incluidas en la lista negra.
Sin embargo, según Chainalysis, menos del 1% del valor transferido con bitcoin y otras criptomonedas provino del crimen hace 4 años. El Estado alemán confiscó cerca de 2.200 BTC Después de desmantelar varios mercados de la web oscura que operaban con activos digitales.
En ese momento, se retiró la operación”El tesoro de criptomonedas más grande jamás incautado por un organismo gubernamental”, según informa Forbes.
Las criptomonedas utilizadas en actividades ilegales se fragmentan en función de direcciones sospechosas, que luego se agregan a listas negras. Empresas como Chainalysis, Blockseer, CipherTrace y Elliptic, entre otras, mantienen análisis de blockchain para rastrear información disponible públicamente.
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Los activos digitales vinculados al crimen son de difícil acceso y Muchos intercambios de criptomonedas, como Coinbase y Kraken, se niegan a aceptarlos. Combina los medios de comunicación anteriores.
Un banco alemán “lava” Bitcoin confiscado por el Estado
El banco Bankhaus Scheich, con sede en Fráncfort, ha implementado una “limpieza de las criptomonedas incluidas en la lista negra”. Hasta ahora, han hecho algo de limpieza y venta. 150 millones de euros en activos digitales sucios Para el estado alemán, dice la publicación.
Reloj Wolfgang Beck, CEO y cofundador de Bankhaus Scheich El trabajo que está haciendo el banco con bitcoin como modelo a seguir por otras instituciones y país
Para Beck, el modelo bancario es una forma de demostrar cómo las regulaciones claras y las prácticas bancarias pueden mejorar la infraestructura financiera y proteger a los usuarios.
En 2020, la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania (BaFin) declaró las criptomonedas como instrumentos financieros, según informó CriptoNoticias.
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Posteriormente, Bankhaus Scheich tokenizó bienes raíces, capital privado y un bono convertible. Además, firmó un acuerdo con Universal Investments para tokenizar valores para bancos, administradores de activos y custodios en Alemania, Luxemburgo y Francia.
Además de sus clientes estatales alemanes, Bankhaus Scheich está trabajando con más de 30 instituciones que ofrecen sus otros servicios de blockchain, incluida la bolsa de valores tradicional Börse Stuttgart.
De manera similar, hace dos años, el banco Se asoció con el estado alemán para “limpiar” Bitcoin y otros activos digitales confiscados. A su servicio se encuentra una autorización emitida por el estado alemán que fue enviada a Chainalysis, Coinfirm, Elliptic y otras listas negras de criptomonedas.
Las monedas digitales incautadas durante los procedimientos legales confirman la relación contractual de la oficina con Bankhaus Scheich y permiten que el banco venda los tokens, según una copia de la carta proporcionada a Forbes.
Estado vende bitcoins confiscados
en ese sentido, El estado vende bitcoin y otras criptomonedas directamente a los bancos con descuento, Forbes informa que los clientes interesados realizan pedidos directamente a Bankhaus Scheich, que cumple con los pedidos de sus propias reservas de criptomonedas.
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Luego, el banco vende bitcoins y otros criptoactivos, a precios de mercado, a través de 20 intercambios, fondos de liquidez y corredores de venta libre (OTC) afiliados a Chainalysis y otras firmas de análisis de blockchain.
“Este proceso de inclusión en la lista blanca se realizó por primera vez en diciembre de 2021 y luego recibimos 100 millones de euros”, dijo a Forbes Jana Ringwald, fiscal estatal de alto rango de Alemania.
El dinero se entregará al ministerio de finanzas del estado y se espera que se utilice para respaldar las oficinas judiciales de Alemania.
Coin Center ha advertido que el lenguaje del proyecto de ley es demasiado amplio para ser aprobado.
Si se convierte en ley, la propuesta podría perjudicar a los usuarios de herramientas de código abierto.
Un proyecto de ley conocido como Sanctions Act busca fortalecer los poderes del gobierno de los Estados Unidos para combatir la tecnología clasificada como una amenaza; Los actores del ecosistema han advertido que TikTok podría ser uno de ellos, pero también lo es Bitcoin.
“Considerando que el objeto principal de la Ley [ Acta de Restricciones] para abordar las preocupaciones de seguridad nacional, Las implicaciones potenciales de esto para el espacio de las criptomonedas no pueden ser ignoradas., Así lo afirmó Coincenter, una organización sin fines de lucro que protege e investiga la tecnología detrás de bitcoin.
La legislación, que actualmente se encuentra en discusión en el Congreso, avanza sin problemas ya que cuenta con un fuerte apoyo bipartidista (11 demócratas y 11 republicanos en la Cámara).
Si se aprueba, la medida autorizaría a la Casa Blanca a través del Departamento de Comercio a revisar, identificar, disuadir, interrumpir, prevenir y mitigar la aparición de amenazas a la seguridad. en particular, productos de tecnología de la información y las comunicaciones en los que cualquier adversario extranjero pueda estar interesado.
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Según los hallazgos, El Departamento de Comercio podría entonces actuar para prohibir esas tecnologías. en territorio americano.
Cuando se conoció el contenido del proyecto de ley, muchas personas recurrieron a TikTok, una red social de origen chino.
La aplicación, que ya ha sido prohibida en los dispositivos oficiales de EE. UU., está bajo un minucioso escrutinio del Congreso por sospechas de que los datos de los usuarios podrían ponerse a disposición del gobierno chino.
Por esta razón, algunos legisladores abogan por una prohibición general de TikTok, mientras que los actores de la comunidad bitcoin creen que El gobierno de EE. UU. no necesita un proyecto de ley de 55 páginas para hacer frente a la amenaza, “Esta es la Ley Anti-Bitcoin”, dice un usuario de Twitter nachokeys21,
La comunidad bitcoin cree que Estados Unidos está uniendo fuerzas con la idea de prohibir bitcoin en su territorio. Fuente: nachokeys21/ twitter.com
Una propuesta que va en contra de los intereses de la comunidad bitcoin
“El lenguaje del proyecto de ley es tan amplio que puede usarse Prohibir a los estadounidenses realizar transacciones con criptomonedas O participar plenamente en redes como bitcoin”, advirtió el equipo de Coin Center.
Las preocupaciones del grupo de defensa giran en torno al hecho de que el proyecto de ley de sanciones es similar a la Ley de poderes económicos de emergencia internacional (IEEPA).
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Esta última es la ley que otorga poderes a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para evitar que los estadounidenses con extranjeros aprobados realicen transacciones con bitcoin y otras criptomonedas.
En este sentido, lo que ve Coin Center es que, una vez que la Ley de Sanciones se convierta en ley, Se creará un régimen de prohibición paralelo Administrado por la Secretaría de Comercio.
Por lo tanto, funcionaría junto con el OFAC existente (administrado por el Secretario del Tesoro).
El grupo aclara que no se opone al uso de los poderes de la OFAC en virtud de la IEEPA para bloquear transacciones con adversarios extranjeros reales, como una transacción con un individuo iraní que estaba al tanto de una dirección de bitcoin que tiene la clave.
Sin embargo, ¿qué hacen Es preocupante que estas prohibiciones perjudiquen más a los usuarios que a los delincuentes.Como dijo el año pasado, cuando el gobierno de Estados Unidos aprobó Tornado Cash, según informó CriptoNoticias.
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“No está claro por qué se necesita esta legislación adicional cuando la IEEPA ya otorga a la Administración una autoridad muy amplia para bloquear transacciones con extranjeros que infrinjan nuestros intereses”.
Declaración del Centro de Monedas sobre el Proyecto de Ley de Sanciones.
¿Existe una agenda anti-Bitcoin en el trabajo?
Esta no es la primera vez que los actores del ecosistema bitcoin expresan su escepticismo. Estados Unidos está impulsando en secreto una agenda anti-Bitcoin,
Algunas personas piensan que Estados Unidos no necesita una ley para protegerse del espionaje tecnológico, pero sí necesita una ley de privacidad para proteger a los usuarios. Fuente: awolkoff/ twitter.com
De hecho, el CEO de Coinbase, Brian Armstrong Dicho febrero pasado La palabra “prohibición” está zumbando en la comunidad. Que gira en torno a las criptomonedas en los Estados Unidos.
Por otro lado, un artículo publicado recientemente por el analista de ecosistemas criptográficos Nick Carter advirtió que Estados Unidos está listo para lanzar una “versión 2.0” de la Operación Choke Point.
Choke Point fue una iniciativa del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que, a principios de 2013, investigó a bancos, prestamistas y empresas por sospechas de que sus operaciones tenían un alto riesgo de fraude y lavado de dinero.
Los críticos de la operación argumentaron que el gobierno estaba presionando a la industria financiera. para cortar el acceso con algunas empresas, Esto sin demostrar primero que las empresas objetivo estaban infringiendo la ley.
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Carter resumió una serie de acciones tomadas por el gobierno estadounidense en los últimos meses y concluyó que todas ellas Ellos “podrían estar tratando silenciosamente de prohibir las criptomonedas”,
Para el analista, ahora, Las acciones del gobierno contra la industria están “a la vista”.Vendiéndose como una cuestión de seguridad, en forma de regulación”.
Carter contó 14 acciones estadounidenses desde el 6 de diciembre, todas ejerciendo presión sobre los reguladores bancarios, posiblemente en vista de Marginar la industria de las criptomonedas,
Para él, todas son medidas silenciosas con las que Estados Unidos está “tratando de prohibir las criptomonedas”, no directamente, sino atacando la puerta de entrada a los activos digitales.
La Cámara Paraguaya de Fintech expresó su respaldo a las recientes acciones del gobierno del país guaraní a través de un comunicado. Las autoridades allanan y toman medidas enérgicas contra las granjas mineras de bitcoin que operan ilegalmente mientras roban el suministro de energía del país.
En una carta enviada a la redacción de Cryptonoticia, el gremio fintech aplaudió los controles impuestos a estos centros de datos por parte de la Administración Nacional de Energía (ANDE). y en ese momentoDefiende la “Formalización y Regulación de la Industria” de Bitcoin Mining en paraguay
En opinión de la Cámara Paraguaya de Fintech, las mineras reguladas “ayudan a combatir la informalidad, el lavado de dinero, las conexiones clandestinas y todas las actividades ilegales en general”.
arriba mencionado, Porque los mineros ilegales “representan una competencia desleal para todos los que seguimos las reglas”. Según ha indicado, la existencia de conexiones ilegales “genera muchos inconvenientes y nos dificulta conseguir reglas homogéneas y justas para todos”.
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Por ello, afirma la Cámara, “celebramos las intervenciones y allanamientos que se están realizando a empresas no reguladas que se lucran ilegalmente con la electricidad”. El cual es uno de los activos más valiosos del país.
La Cámara Paraguaya de Fintech emitió un comunicado a favor de allanamientos a fincas mineras ilegales de bitcoin. Fuente: Criptonoticia.
Campaña contra la minería ilegal de bitcoin en Paraguay
Según informa CriptoNoticias, en Paraguay se han registrado varios operativos en los que las autoridades han logrado destruir granjas mineras de bitcoin que operan al margen de la ley. robar de la energía eléctrica proporcionada por el estado y afectando a las comunidades aledañas.
Recientemente se informó que la Fiscalía General de Paraguay obtuvo las primeras condenas judiciales contra dos hombres acusados de robar electricidad para operar mineros de bitcoin.
Lo anterior se salta la normativa existente en Paraguay para el negocio minero emitida por la Secretaría para la Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD). Según la Cámara Fintech, es “la única institución” La cual actualmente regula aspectos relacionados con la minería de criptomonedas.
Si bien es cierto que la ley bitcoin (que incluye un reglamento para el sector minero) fue vetada por el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, y luego archivada por la Cámara de Diputados; SEPRELAD actualmente está a cargo de monitorear la actividad minera. esta institución Generalmente se requiere documentación de empresas y organizaciones. que mis bitcoins están en su jurisdicción.
Se especula que en las próximas semanas se presentará al parlamento guaraní un nuevo proyecto de ley que regulará el ecosistema bitcoin, incluyendo la minería y el comercio. Esto lo hará la Cámara Paraguaya de FintechTal como lo adelantó CriptoNoticias.
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La Cámara Fintech está bajo el control de las autoridades paraguayas
La Cámara Paraguaya de Fintech informó que están a disposición de las autoridades del país para cooperar con respecto al allanamiento. dijo que rCondenan las acciones ilegales cometidas contra la ANDE “Y en perjuicio directo de todos los ciudadanos de la República”.
“Instamos a todos los miembros que tengan conocimiento de irregularidades por parte de personas sin escrúpulos a que presenten las denuncias pertinentes”, dijo la organización en un comunicado.
Qué dice el comunicado de la Cámara Fintech de Paraguay Expansión deNarrativa ya mostrada por uno de sus directivosFernando Arriola, quien encabeza la división blockchain de esa organización.
En una conversación con CriptoNoticias esta semana, el empresario destacó que el reciente fallo judicial contra dos mineros ilegales de bitcoin fue “muy positivo” para la industria, ya que brinda una “base de seguridad”. Para aquellos que se dedican a la actividad de acuerdo con la actividad establecida por la normativa local.
El precio de bitcoin casi se duplicó desde el mínimo hasta los 15.000 dólares.
Para Melker, $ 28,600 es un nuevo precio de bitcoin clave para observar.
“Imagine cuánto nos podríamos haber beneficiado” si todos hubiéramos comprado bitcoin (BTC) en el fondo hace 129 días cuando alcanzó los $ 15,000. Hoy casi duplicaremos el dinero debido al aumento en el precio de la criptomoneda, que ahora cotiza alrededor de $28,600.
Así lo dijo el analista de mercado Scott Melkar en su boletín publicado el 30 de marzo. Según su punto de vista, quien no compro bitcoinEn ese fondo probablemente perdieron la “mayor oportunidad” de la década, Según informa CriptoNoticias, han pasado cuatro meses desde ese momento en noviembre de 2022.
“Piense en lo que habríamos enterrado en nuestras cuentas bancarias, el automóvil que queríamos y podríamos haber comprado, el palacio en el que habríamos estado viviendo”, dijo. Sin embargo, luego insistió en que no tenía sentido pensar en Nadie sabe cuándo el mercado está en el precio mínimo (fondo) o máximo,
“Si compra algo de bitcoin hoy, se reirán de usted cuando bitcoin encuentre una forma de recuperarse a $ 20 000. Si espera a que bitcoin supere los $ 30 000, se reirán de usted por ingresar demasiado tarde”. espere un retiro por debajo de $25,000, se reirán de usted cuando nunca llegue. No importa cuándo compre, hay un troll listo para reírse de usted.
Scott Melker, comerciante de criptomonedas.
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El precio de Bitcoin casi se duplicó en cuatro meses desde un mínimo de $15,000 en noviembre de 2022. Fuente: Trading View.
Melker te invita a dejar de sermonear y dar tu impresión de valor presente
Melker argumentó que “ha llegado el momento de olvidar esta hipotética oportunidad” que “debería haberse hecho” o “podría haberse hecho”. Él dijo: “Te desafío a que te rías de este demonio cada vez”. Profundiza que este demonio se vence cuando se tiene un plan de inversión a largo plazo y se tiene la firme convicción de mantener las emociones bajo control.
El analista destacó que “no es que bitcoin sea una subasta, y cuando se hacen las ofertas finales, el que no gana no tiene suerte”. “Bitcoin no va a ninguna parte, así que es hora de que dejemos de actuar como si este fuera el momento perfecto para comprar”, dijo.
Con respecto a su impacto en el precio actual, considera $ 28,600 como un “nivel clave para observar”. Detallado que estamos en tercera semana En que bitcoin toca este precio mostrando resistenciaSignifica dificultad para subir desde allí. Argumentó que pasar esta lista es como lo difícil que fue superar los $ 25,212 antes.
De igual forma, otros analistas reportados en CriptoNoticias indicaron que bitcoin podría declinar por el comportamiento que está mostrando. Pero algunos como Rekt Capital creen que el retroceso no detendrá la tendencia alcista formada desde abajo y seguirá subiendo. Es por eso que los comerciantes están atentos a su cierre mensual.
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